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(资料图)

海南天鸿市政设计股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月26日

2.会议召开地点：海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层会 议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面方式发出 5.会议主持人：柏斌

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案 》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28日在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-034)。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28日在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037)。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年 6月 28日

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